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노드메이슨 제8기 정기주주총회 소집공고
글쓴이 : Huxley
날짜 : 2021-03-05
조회 : 343

                                          제8기 정기주주총회  소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제25조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 아       

 

1. 일         :  20210322 (월요일) 오전 10

2. 장          :  헉슬리 시그니처 쇼룸 (서울 강남구 압구정로12 42-1, 지하1)

3. 회의 목적 사항


   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

  나. 부의안건

  제1호 의안 : 8(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

  제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

  제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제4호 의안 이사 선임의 건
    제4-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(박병규)
    제4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김도훈)

  제5호 의안 : 감사 재선임의 건 (서재범)

  제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

  제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

 


4. 주주총회 기념품은 준비하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

20210305

주식회사     노 드 메 이 슨  
                  대표이사     이 병 훈, 구 자 풍  (직인생략)


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