제11기 정기주주총회  소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제25조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관 25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

-  아        래 –

1. 일        시  :  2024년 03월 28일 (목요일) 오전 10시

2. 장        소  :  서울특별시 마포구 토정로 119, 노드메이슨빌딩 지하1층

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

  나. 부의안건

  제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (박병규)

  제3호 의안 : 감사 재선임의 건 (서재범)

  제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (10억)

  제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (1억)

2024년 03월 13일